Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – wybrane zagadnienia

Czwarta Dyrektywa AML wdrożona do polskiego systemu prawnego za pomocą ustawy z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta weszła w życie z dniem 13.7.2018 r. Wdrożone regulacje mają skutecznie wpływać na wykrywalność przestępstw, których celem jest wprowadzenie do legalnego obrotu finansowego środków z działalności przestępczej oraz zapobieganie legalizacji środków pochodzących z nieujawnionych źródeł, od których nie zostały uprzednio zapłacone podatki (szara strefa). W artykule zostaną przybliżone wybrane zagadnienia dotyczące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.

Click here to see the entire publication